Política anti-lavagem de dinheiro

1.1 Objetivo

A Ultima Poker está totalmente empenhada em monitorizar constantemente para prevenir o branqueamento de capitais e combater o financiamento do terrorismo, a fim de minimizar e controlar os riscos em termos de reputação, riscos legais e risco regulatório. Também está comprometida com seu dever social de prevenir crimes graves e não permitir que seus sistemas sejam abusados para promover esses crimes.

Ultima Poker tentará acompanhar os desenvolvimentos tanto a nível nacional como internacional de qualquer iniciativa para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Compromete-se a proteger, em todos os momentos, a organização e suas operações e sua reputação e tudo da ameaça de branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e outras actividades criminosas.

1.2 Obrigações

Para cumprir as obrigações relacionadas à lavagem de dinheiro, o Ultima Poker deve pelo menos:

  • nomear um de seus diretores seniores como o Diretor de Relato de Lavagem de Dinheiro designado (MLRO) cujas responsabilidades incluirão as obrigações exigidas pelas leis, regulamentos e notas de orientação aplicáveis.
  • tomar medidas razoáveis ​​para estabelecer a identidade de qualquer pessoa para quem pretenda fornecer o seu serviço. Para este propósito, o processo de registro dos Jogadores previsto nos Termos e Condições Gerais prevê o processo de due diligence que deve ser realizado antes da abertura de uma Conta de Usuário.
  • manter uma lista on-line e segura de todos os jogadores registrados em todos os momentos.
  • reter documentação e transações de identificação, conforme definido nos regulamentos legais e notas de orientação.
  • fornecer treinamento inicial e contínuo a todo o pessoal relevante para que eles saibam suas responsabilidades e procedimentos pessoais com relação à identificação dos Jogadores, a supervisão da atividade do Jogador, a manutenção dos registros e a notificação de qualquer transação incomum/suspeita.
  • certificar-se de que esta política é desenvolvida e mantida alinhada com a evolução das obrigações legais e regulamentares e conselhos das autoridades competentes.
  • examinar com cuidado especial e na medida do possível, o plano de fundo e o propósito de qualquer transação complexa ou em grande escala e qualquer transação que, pela sua natureza, é particularmente provável que estiver relacionada com a lavagem de dinheiro ou o financiamento do terrorismo.
  • relatar qualquer suspeita ou conhecimento de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo à autoridade (se aplicável) responsável pela coleção e recensão, processamento, análise e disseminação de informações para evitar a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo.
  • cooperar com todas as autoridades administrativas, policiais e judiciais relevantes em seus esforços para prevenir e detectar atividades criminosas.

Além disso, a Ultima Poker deve:

  • recusar a abrir contas ou contas anônimas com nomes fictícios, de forma que não se conheça o verdadeiro proprietário beneficiário.
  • não aceitar dinheiro dos jogadores. Os fundos podem ser recebidos dos jogadores apenas por um dos seguintes métodos: cartões de crédito, cartões de débito, transferência eletrônica, cheques de transferência bancária
  • não registrar um Jogador com menos de 18 (dezoito) anos de idade.
  • registrar uma única conta no nome de uma pessoa em particular: as práticas de múltiplas contas são estritamente proibidas.
  • transferir os pagamentos dos lucros ou os reembolsos para a mesma rota de onde os fundos foram originados, sempre que for possível.
  • não aceitar uma aposta a menos que uma Conta de Usuário tenha sido estabelecida no nome do Jogador e haja fundos suficientes na Conta para cobrir o valor da aposta.
  • não aceitar uma aposta a menos que os fundos necessários para cobrir o valor da aposta sejam fornecidos de uma maneira aprovada.
  • não aceitar Jogadores que residem ou jogam em jurisdições não credenciadas.
  • não efetuar um pagamento de mais de dois mil trezentos euros (€ 2.300) de uma Conta de Usuário para um Jogador até que a identidade, a idade e o lugar de residência do Jogador tenham sido verificados.
  • se não tiver havido nenhuma transação em uma Conta de Usuário por trinta meses, fechar a Conta de Usuário e enviar o saldo na conta para o jogador, ou se o jogador não poder ser localizado com sucesso, à autoridade reguladora (onde esta exigência existir).
  • quando for considerado necessário, verificar a solvência do Jogador com terceiros que anteriormente forneceram informações sobre o Jogador.
  • se perceber que uma pessoa forneceu informações falsas ao fornecer os documentos necessários, não registrar essa pessoa. Quando essa pessoa já foi registrada, a Ultima Poker cancelará imediatamente a inscrição dessa pessoa como Jogador na empresa.

1.3 Monitoramento e verificação

Qualquer detecção de uma violação das regras, conforme estabelecido no Capítulo 3 deste documento, deve ser comunicada imediatamente ao MLRO.

Embora o sistema de jogo esteja configurado para que não seja possível abrir mais de uma conta de jogador por jogador, e os limites estiver definidos para depósitos e pagamentos, o MLRO também é responsável por detectar o comportamento excessivo de jogo, o número excessivo de registros e tentativas de pagar em contas diferentes pelos jogadores. Em caso de detecção de tal comportamento, a tarefa do MLRO é investigar qualquer possível deteção. Em caso de violação das regras, o MLRO deve solicitar um fechamento (temporário) da conta do jogador e relatar esse problema à autoridade reguladora relevante, quando for aplicável.

1.4 Relatórios

A Ultima Poker terá um processo documentado para que todos os funcionários reportarem, quando suspeitarem que um jogador ou jogadores podem estar envolvidos em lavagem de dinheiro, para o oficial de comunicação de lavagem de dinheiro (MLRO) ou, na sua ausência, o Deputado MLRO.

O MLRO deve considerar cada relatório feito para determinar se ele gera motivos para conhecimento ou suspeita. Ao determinar a suspeita, será enviado um relatório de transacções suspeitas em conformidade com a autoridade de emissão da licença do jogo (quando tal requisito existir em termos de lei relevante e/ou política reguladora). Atenção deve ser dada aos calendários de relatórios aplicáveis.